Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea degli Azionisti ed è incaricato di provvedere alla gestione aziendale. Ad esso fanno capo le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi della Società e del Gruppo, nonché la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento della Società e delle controllate.
Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto dai seguenti membri, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024:
- PACOTTO GIUSEPPE - Presidente e Amministratore Delegato
- CRIVELLO MASSIMO FRANCESCO - Consigliere Delegato
- BECCHIS ELIO - Consigliere Delegato
- PEREGO ALESSANDRO GIUSEPPE - Consigliere
- CRAHAY MICHEAL JEAN LOUIS - Consigliere Delegato
- BRIZIO MARCELLA - Consigliere
Gli Amministratori si riuniscono con regolare cadenza e svolgono i propri compiti con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività nelle quali la Società è impegnata e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.
Le partecipazioni degli Amministratori alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni nel corso dell’esercizio, sono regolate da calendari approvati annualmente.
La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall’Assemblea degli azionisti per ciascun Consigliere (art. 33 dello Statuto sociale).
Il trattamento economico complessivo spettante al Presidente ed all’Amministratore Delegato è anch’esso individuato dal Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.
Gli emolumenti complessivamente percepiti dal Presidente e dai Consiglieri di Amministrazione nel corso dell’esercizio sono indicati nella nota al Bilancio di esercizio.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare circa l’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società nonché ad espletare tutti i compiti attribuiti al Collegio dalla legge.
Spettano al Collegio Sindacale i compiti di vigilanza previsti dall’art. 19 del Decreto legislativo 39/2010.
Secondo quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024.
Compongono il Collegio Sindacale:
- GIRAUDO PAOLO - Presidente
- TIBALDI DANILO - Sindaco
- TANCHERO FABIOLA - Sindaco
- TIBALDI BRUNO - Sindaco supplente
- ROSSANO LUCA - Sindaco supplente
Società di revisione
L’attività di revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale specializzata, regolarmente iscritta all’apposito registro dei revisori legali, nominata dall’Assemblea dei soci su proposta del Collegio Sindacale.
L’incarico di revisione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato per gli esercizi è stato affidato, per il periodo 2023/2024/2025, e fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2025 ai sensi dell'articolo 13 del D. Lsg. 39/2010 e su proposta del Collegio Sindacale, alla Società di revisione BDO ITALIA SpA.
Nell’elaborare la proposta di conferimento di incarico il Collegio Sindacale ha preventivamente verificato i requisiti di indipendenza della stessa società incaricata con riferimento a Tesisquare S.p.A.
Il responsabile della revisione per BDO ITALIA S.p.A. è Anna Maria Bongiovanni.
Assemblea degli azionisti
L’Assemblea degli azionisti è l’organo collegiale che esprime la volontà dei soci.
Con i poteri definiti dalla legge e dallo Statuto, l’Assemblea delibera in merito alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità, all’approvazione del Bilancio e alla destinazione degli utili, all’acquisto e alienazione di azioni proprie, alle modificazioni dello statuto sociale, all’emissione di obbligazioni convertibili.
