Empresa
Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración es designado por la Junta General de Accionistas y es responsable de la gestión de la Sociedad. Entre sus funciones se encuentran la definición de las directrices estratégicas y organizativas de la Sociedad y del Grupo, así como la verificación de la existencia de los controles necesarios para supervisar el desempeño de la Sociedad y de sus filiales. Actualmente, el Consejo de Administración está compuesto por los siguientes miembros, cuyo mandato expirará con la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024:
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PACOTTO GIUSEPPE - Presidente del Consejo de Administración
CRIVELLO MASSIMO FRANCESCO - Consejero
BECCHIS ELIO - Consejero
PEREGO ALESSANDRO GIUSEPPE - Consejero
CRAHAY MICHEAL JEAN LOUIS - Consejero
BRIZIO MARCELLA - Consejera

Los miembros se reúnen periódicamente y desempeñan sus funciones con diligencia e independencia, con el objetivo de generar valor para los accionistas, siendo conscientes de la relevancia social de las actividades desarrolladas por la Sociedad y de la consiguiente necesidad de considerar adecuadamente todos los intereses implicados. La participación de los miembros en las reuniones del Consejo de Administración y de los comités internos durante el año se rige por un calendario anual previamente aprobado. La remuneración de los miembros es fijada por la Junta General de Accionistas para cada uno de ellos (artículo 33 de los Estatutos Sociales). La retribución total del Presidente del Consejo de Administración y del Consejero Delegado es determinada por el Consejo de Administración y por el Colegio de Auditores Legales. La remuneración total percibida por el Presidente y por los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio se detalla en la memoria de las cuentas anuales.

El Colegio de Auditores Legales tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la legislación y de los Estatutos Sociales, así como el respeto de los principios de buena administración en la gestión de la Sociedad. Asimismo, verifica la adecuación de la estructura organizativa, del sistema de control interno y del sistema administrativo y contable de la Sociedad. Además, desempeña todas las funciones que le atribuye la legislación vigente.
Según lo acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Colegio de Auditores Legales está compuesto por tres auditores titulares y dos auditores suplentes, cuyo mandato expirará con la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.
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Miembros del Colegio de Auditores Legales:

GIRAUDO PAOLO - Presidente
TIBALDI DANILO - Auditor Legal Titular
TRANCHERO FABIOLA - Auditora Legal Titular
TIBALDI BRUNO - Auditor Legal Suplente
ROSSANO LUCA - Auditor Legal Suplente

La auditoría legal de las cuentas anuales está encomendada a una firma de auditoría externa especializada, debidamente inscrita en el registro oficial de auditores legales independientes, designada por la Junta General de Accionistas a propuesta del Colegio de Auditores Legales. La auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, hasta la aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2025, ha sido encomendada, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Legislativo italiano n.º 39/2010 y a propuesta del Colegio de Auditores Legales, a la firma de auditoría BDO ITALIA S.p.A.Antes de formular dicha propuesta, el Colegio de Auditores Legales verificó previamente que la sociedad designada cumplía los requisitos de independencia con respecto a Tesisquare S.p.A. BDO ITALIA S.p.A. confirmó posteriormente su independencia ante el Colegio de Auditores Legales, de conformidad con el artículo 17, apartado 9, del Decreto Legislativo italiano n.º 39, de 27 de enero de 2010. El responsable de la auditoría por parte de BDO ITALIA S.p.A. es Massimo Siccardi.

La Junta General de Accionistas es el órgano colegiado que expresa la voluntad de los accionistas.
En el ejercicio de las competencias que le atribuyen la legislación y los Estatutos Sociales, la Junta General decide sobre: el nombramiento y la destitución de los miembros del Consejo de Administración y del Colegio de Auditores Legales; la determinación de su remuneración y la aprobación de su gestión; la aprobación de las cuentas anuales y la distribución de beneficios; la adquisición y transmisión de acciones;las modificaciones de los Estatutos Sociales; la emisión de obligaciones convertibles.